BAE, kirli parayla mücadele amacıyla iade anlaşmalarını hızlandırdı


Birleşik Arap Emirlikleri, bu yıl dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle yedi iade anlaşması imzalamayı umuyor ve yetkililerin, küresel bir mali gözlemci tarafından Mart ayındaki “gri listeden” bu yana ülkenin imajını temizleme yönündeki baskılarının altını çiziyor.

BAE’nin yasadışı finans sorunlarıyla mücadeleden sorumlu hükümet organı olan AML/CFT İcra Ofisi’nin bir sözcüsü olan Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Hindistan ve Çin ile yapılan anlaşmalar da dahil olmak üzere 37 karşılıklı adli yardım ve iade anlaşmasının yürürlükte olduğunu söyledi. Bloomberg News’e gönderilen bir e-postada.

Sözcü, ülkelerin isimlerini vermeden “Bu yıl yedi ek anlaşma daha yapmayı bekliyoruz” dedi. “Bu konuyla ilgili müzakereler ve tartışmalar, BAE’nin dünyadaki diğer ortaklarından bazıları ile devam ediyor.”

Yorumlar, geçen hafta ülkenin ticaret merkezi olan Dubai’de bir dizi yüksek profilli tutuklamanın ardından geldi. BAE şu anda Güney Afrika’dan milyarlarca dolar yağmalamakla suçlanan Gupta ailesinin iki üyesini iade etmek için görüşmelerde bulunuyor – kardeşler her zaman iddiaları reddetti.

1,9 milyar dolarlık temettü skandalının arkasındaki beyni olduğu iddia edilen serbest fon tüccarı Sanjay Shah da geçen hafta Dubai’de tutuklandı. Shah defalarca yasadışı bir şey yapmadığını söyledi.

Tutuklamalar, Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü’nün BAE’yi yasadışı finansla mücadeledeki eksiklikler için daha fazla gözetime tabi ülkeler listesine eklemesinden üç ay sonra geldi. Ukrayna’nın işgalinden bu yana ülkeye Rus parası akışı, Batılı yetkililerin ek incelemelerini çekti.

BAE’nin çabalarının nihai etkisinin ne olacağı henüz belli olmasa da, ülkede çalışan diplomatlar, bankacılar ve avukatlara göre, son tutuklamaların mali suçlarla suçlanan diğerlerine bir uyarı görevi görmesi muhtemel.

FATF, BAE’nin farklı türdeki kara para aklama davalarının etkili kovuşturmalarında “sürekli bir artış” göstermek için bir eylem planı uygulamasını istediğini söyledi. Ülke, grubun kriterlerini karşıladığında gri listeden çıkmalı, ancak inceleme sürecine aşina olan kişilere göre bu, en az bir yıl için pek olası değil.

Halk, tutuklamalar ve BAE tarafından atılan diğer adımların ülkeyi daha olumlu bir konuma getirmesi gerekirken, yetkililer muhtemelen Rus varlıklarının ülkeye akışıyla ilgili bazı sorularla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

FATF’den bir temsilci yorum yapmaktan kaçındı. BAE’nin AML/CFT Yönetim Ofisi, ülkenin belirlenen iyileştirme alanlarını hızla düzeltmek için FATF ile yakın bir şekilde çalışmaya kararlı olduğunu söyledi.

© 2022 Bloomberg LP



Kaynak : https://www.moneyweb.co.za/news/international/uae-ramps-up-extradition-pacts-in-bid-to-fight-dirty-money/

Yorum yapın