DHFL davasında CBI baskınları, D-şirketinin Wadhavan kardeşlerle olan ‘bağlantılarına’ dikkat çekiyor


Cuma günü bir D-şirketi çalışanının Mumbai’deki evinde yapılan bir CBI araması sırasında ünlü sanatçılar Tyeb Mehta ve Manjit Bawa’nın tablolarının ve 25 lüks marka saatin kurtarılması, dedektifleri DHFL’den sifon yapmakla suçlanan Wadhawan kardeşlerle daha derin bağlara yönlendirdi. 17 bankadan oluşan bir konsorsiyumdan 34.000 crore.

CBI, Pakistan merkezli kaçak yeraltı dünyası don Dawood Ibrahim’in bir ortağı olduğu iddia edilen Ajay Ramesh Nawandkar’ın Varthman Apartments, Juhu Versova Link Road, Mumbai’deki konutuna, kendisinin gelmiş geçmiş en büyük banka dolandırıcılığının iddia edilen gelirlerine sahip olduğu bilgisini takiben baskın düzenledi. . Onunkiyle birlikte Rebecca Dewan’ın evi de arandı.

Organizatörlerin, yönlendirilen fonları kullanarak yaklaşık 55 crore değerinde pahalı tablolar ve heykeller aldıkları iddia edildi.

pahalı geri kazanımlar

CBI kaynakları, Nawandkar’ın Tyeb Mehta’nın 27 crore değerindeki tablosuna ve Manjit Bawa’nın yaklaşık 7.5 crore değerindeki eskizine sahip olduğunun tespit edildiğini söyledi. Ajans, iki binaya yapılan baskınlarda beş tablo ve bir heykele el koydu.

Kurtarılan 25 saatten bazıları dünya çapında ciddi statü simgeleridir: Rolex, Omega, Cartier, Hublot, Rado, Hermes, Versace ve Dior.

Nawandkar ayrıca Kapil ve Neeraj Wadhawan’ın işlediği suçların gelirlerini ayarlamak için bir kanal olup olmadığını araştırmak için dedektifler tarafından sorguya çekildi. DHFL başkanı Kapil Wadhawan, 2013 yılında İngiltere’de öldüğü söylenen Dawood İbrahim’in güvenilir yardımcısı Iqbal Mirchi’yi içeren bir kara para aklama vakasında Ocak 2020’de İcra Müdürlüğü tarafından tutuklandı.

D Şirketi-DHFL bağlantısı

CBI, D Company-DHFL bağlantısı hakkında daha fazla ayrıntı almayı umuyor çünkü soruşturma sırasında organizatörlerin fonları başka yerlere yönlendirdiği ve çeşitli kuruluşlara yatırım yaptığı iddia edildi.

Ajans, Hindistan Birliği Bankası, Endüstriyel Finans Şubesi, Mumbai’den Wadhawan ikilisi ve diğerlerine karşı sanığın 17 bankadan oluşan bir konsorsiyumu 34.615 crore dolardan fazla dolandırdığı iddiasıyla şikayet üzerine bir dava açmıştı. onlardan yararlanılan kredileri sifonlamak. DHFL ayrıca kitap şirketini tahrif etmek ve “Bandra Kitap Varlıkları” olarak adlandırılan paravan şirketler ve sahte varlıklar oluşturmakla suçlandı.

yayınlandı

09 Temmuz 2022



Kaynak : https://www.thehindubusinessline.com/news/national/cbi-sniffs-dhfls-d-company-link-in-biggest-ever-34000-bank-fraud-case/article65620145.ece

Yorum yapın