Hazine, kullanılmış araba satıcılarının ve alıcıların gelir belgesini istiyor


ekonomi

Hazine, kullanılmış araba satıcılarının ve alıcıların gelir belgesini istiyor


araştırma

Maliye Bakanı Ukur Yatani. FOTOĞRAF | FRANSA DERITU | NMG

Kara para aklama ve yasadışı para akışı için boşlukları kapatmayı amaçlayan Hazine teklifleri kabul edilirse, otomobil satıcılarının alıcıların kimliklerini ve gelir kaynaklarını açıklamaları istenecek.

Hazine ayrıca, kullanılmış araba piyasasının zayıf düzenlemesinin işi uyuşturucu satıcıları ve dolandırıcılar için çekici hale getirdiği konusunda uyararak, araba satıcısı sahipleri için nakit kaynağının incelenmesini istiyor.

Hazine Kabinesi Sekreteri Ukur Yatani, kullanılmış araba pazarındaki işlemlerin, yasadışı nakit takibi yapmakla görevli Finansal Raporlama Merkezi (FRC) ile dosyalanmasına izin vermek için yasanın gözden geçirilmesini istiyor.

İncelemede, kumarhaneler, muhasebeciler ve emlakçılar gibi kuruluşlar ve profesyoneller ile birlikte finansal olmayan raporlama kurumları olarak belirlenen ikinci el motorlu araç satıcıları görülecektir.

Araba satıcılarının, kara para aklayıcıları, parayı yasal iş gelirleri olarak talep edebilecek paravan şirketler olarak kullanmalarını engellemek için bankalara yatırdığı nakit kaynağı üzerinde daha fazla inceleme yapılacaktır.

Araba satıcıları, diğerlerinin yanı sıra, alıcıların adlarını, adreslerini, doğum tarihini, kimlik numarasını ve mesleğinin yanı sıra işlem tarihini ve ilgili tutarı açıklamakla yükümlü olacaktır.

İthal ikinci el araçlar, Kenya otomobil alımlarının yüzde 90’ını oluşturuyor – 2021’de 107.499 – ve yılda yaklaşık 100 milyar Sh’lik değerli dövizi yutuyor.

Bay Yatani bir kara para aklama riskleri inceleme raporunda, “Araba satıcıları kara para aklama şüphelerini FRC’ye bildirmek amacıyla raporlama kurumları olarak belirlenmelidir” dedi.

“İkinci el otomobil bayilerindeki kara para aklama tehdidi, zayıf düzenleyici kontroller nedeniyle orta yüksek olarak derecelendirildi.

Sektörün izlenmesine yönelik net düzenlemelerin olmaması nedeniyle gelecekte tehdit düzeyinde bir artış olması muhtemel.”

Kara para aklamayı önleme kuralları, yasadışı işlerden elde edilen büyük meblağları doğrudan Kenya bankalarına yatırmayı zorlaştırıyor.

Yasadışı para sahipleri, parayı araba bayilerine sahip olan veya bunları kontrol eden kara para aklayıcılara devredebilir.

Nakdi alan banka, ikinci otomobil bayisinden yeterli bilgi toplamazsa, fonların kaynağını belirlemek zorlaşır.

FRC kapsamında daha önce yapılan bir risk değerlendirme çalışmasının bulguları, ikinci el araba girişimlerinin, alıcıların gelir kaynaklarını sorgulamadan milyonlarca şilin değerindeki anlaşmaları nakit olarak kestiğini gösterdi.

Kara para aklamayla mücadele gözlemcisi, çoğu 1 milyon Sh’den daha değerli olan araba satışlarındaki şüpheli nakit işlemlerini, genellikle ödemesiz satın alma veya mevduat şeklinde olup, bakiye taksitler halinde siliniyor.

FRC, uyuşturucu satıcılarının ve dolandırıcıların genellikle nakit olarak araba, arazi ve ev satın alma iştahının olduğunu düşünüyor.

Yasadışı nakit sahipleri, kirli paralarını satmak ve temizlemek amacıyla ikinci el araba aldıkları için parmaklandı.

“Onlar için [car dealers], düzenlemeye tabi olmayan bir sektör olduğu için büyük bir zorluk var. Onları ikinci el satıcılar olarak tanımlayan NTSA verme izni dışında, az ya da çok düzenlemeye tabi değildir. FRC genel direktörü Saitoti ole Maika daha önce yaptığı açıklamada, bu başlı başına bir zorluktur.

Suç Gelirleri ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (Procamla), finansal ve belirlenmiş finansal olmayan kurumların ve profesyonellerin herhangi bir şüpheli veya olağandışı işlemi, kara para aklama ve terörizmin finansmanını tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek için Nisan 2012’de kurulan kuruluş olan FRC’ye bildirmelerini gerektirir. .

Yönetmelikler, şüpheli anlaşmaları bildirmenin yanı sıra, belirlenen firmaların bir sonraki yılın 31 Ocak tarihine kadar FRC’ye yıllık uyum raporu sunmalarını şart koşuyor.

Araba satıcılarının şüpheli işlemleri bildirme baskısı, Devletin raporlama yükümlülüğü olan kuruluşlar listesine daha fazla işletme ve meslek eklediği bir dönemde ortaya çıkıyor.

Avukatlar, muhasebe firmalarının çalışanları ve varlıklı kişiler için varlık tutan tröstlerin şüpheli alım satımları ve işlemleri FRC’ye bildirmeleri gerekmektedir.

Tröstlerin suç ve yolsuzluk gelirlerinin aklanmasında tercih edilen araçlar haline geldiği şüphesiyle listeye kayyumlar da dahil edildi.

Avukatlar, emlak işlemleri, banka hesapları yönetimi, şirket satın almaları ve start-up’ların kurulmasında hedeflenmektedir.

Son zamanlarda, müşterilerin nakitlerini FRC’ye raporlamaya kalkan olarak yatırmak için banka hesaplarını kullanarak kara para aklamayla mücadelede zayıf bir halka olarak ortaya çıktılar.

Kenya, yeşil banliyölerdeki evlerde ve lüks arabalarda gösterildiği gibi, suç, uyuşturucu, yolsuzluk ve gölgeli ticari faaliyetlerden ülkeye yasadışı para girmesiyle suçlanıyor.

[email protected]



Kaynak : https://www.businessdailyafrica.com/bd/economy/treasury-wants-income-proof-of-used-car-dealers-buyers-3898478

Yorum yapın