Hintli yetkililer, AML soruşturmasının bir parçası olarak WazirX fonlarında 8.1 milyon dolar dondurdu



Hintli yetkililer, AML soruşturmasının bir parçası olarak WazirX fonlarında 8.1 milyon dolar dondurdu

Hindistan’ın İcra Müdürlüğü veya ED, yaklaşık 8,1 milyon dolarlık fonu dondurduğunu ve anında kişisel kredi dolandırıcılığı soruşturmasının bir parçası olarak kripto para borsası WazirX’e bağlı bir arama gerçekleştirdiğini duyurdu.

Cuma günü yapılan bir duyuruda, İcra Müdürlüğü iddia edilen WazirX, Hindistan’ın lisans düzenlemelerini atlatan Çin destekli şirketleri içeren bir planın parçası olarak, adı açıklanmayan fintech firmalarının “kripto varlıkları satın alma ve ardından bunları yurtdışında aklama” işlemlerini kolaylaştırdı. ED, soruşturmasında, 646.7 milyon Hint rupisi (yayınlandığı tarihte kabaca 8.1 milyon dolar) içeren WazirX banka hesaplarının dondurulmasını emrettiğini ve kurucu ortak Sameer Mhatre ile bağlantılı bir arama yaptığını söyledi.

Düzenleyiciye göre, soruşturma hala devam ediyordu. Ancak ED, kripto borsasının WazirX ile Binance arasındaki işlemlerin “gevşek KYC normlarına” ve “gevşek düzenleyici kontrolüne” sahip olduğunu iddia etti ve iddia edilen dolandırıcılıkta kullanılan kriptoyu satın almak için fonların nereden geldiğini doğrulamak için gereken bilgileri kaydetmedi.

ED, “Tekrarlanan fırsatlar vermesine rağmen, WazirX şüpheli fintech APP şirketlerinin kripto işlemlerini verip cüzdanların KYC’sini ortaya çıkaramadı” dedi ve ekledi:

“WazirX, eksik kripto varlıkları için herhangi bir hesap veremez. Bu kripto varlıklarını izlemek için hiçbir çaba göstermedi. Belirsizliği teşvik ederek ve gevşek AML normlarına sahip olarak, yaklaşık 16 suçlanan fintech şirketine kripto yolunu kullanarak suç gelirlerini aklama konusunda aktif olarak yardımcı oldu.”

Bir Cuma günü Twitter ileti dizisinde, Binance CEO’su Changpeng Zhao söz konusu firma “WazirX’i işleten ve orijinal kurucular tarafından kurulan Zanmai Labs’ta herhangi bir hisseye sahip değildi.” WazirX, KYC ve borsadaki diğer işlemlerden sorumluyken, “Binance, yalnızca WazirX için bir teknoloji çözümü olarak cüzdan hizmetleri sağlıyor” dedi.

İlişkili: Hintli düzenleyici, iddia edilen forex kanunu ihlalleri için kripto borsasını araştırıyor

Düzenleyici bir baskının ardından Çin’deki birçok kripto firmasının çıkışıyla birlikte, birçok şirketin Hindistan’daki pazarlara yöneldiği bildiriliyor. ED, “Çin fonları tarafından desteklenen” bazı fintech firmalarının, yerleşiklere borç verme hizmetleri sunmak için feshedilmiş bankacılık dışı finansal şirket lisanslarına sahip Hintli şirketlere “geri adım attığını” bildirdi.

ED, Haziran 2021’de WazirX’e karşı benzer bir eylemde bulundu ve kripto borsasının Çin vatandaşlarının dahil olduğu yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarına yönelik bir kara para aklama soruşturmasının işlemleriyle ilgili nedenini göstermesini emretti. WazirX yönetmeni Nischal Shetty söz konusu değiş tokuşun “ötesine” geçtiği sırada [its] Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) süreçlerini takip ederek yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine her zaman bilgi sağlamıştır.”

Cointelegraph, WazirX’e ulaştı ancak yayınlandığı sırada bir yanıt alamadı.