Nijeryalılar Safaricom’da ve bankalarda dondurulan Sh1.4bn Flutterwave nakitine dava açtı


ekonomi

Nijeryalılar Safaricom’da ve bankalarda dondurulan Sh1.4bn Flutterwave nakitine dava açtı


çırpınmak

Nijeryalılar bir dilekçede, ödemeleri işlemek için Flutterwave kullanan bir spor bahis platformu aracılığıyla milyarlarca şilin dolandırıldıklarını söylediler. FOTOĞRAF | HAVUZ

2.000’den fazla Nijeryalı yatırımcı, Afrika odaklı ödeme devi Flutterwave’i içeren işlemlerde dolandırıldıklarını söyleyerek Kenya mahkemelerine Safaricom ve dört bankada kilitli 1,4 milyar Sh’in dondurulması için dilekçe verdi.

Nijeryalılar bir dilekçede, ödemeleri işlemek için Flutterwave kullanan bir spor bahis platformu aracılığıyla milyarlarca şilin dolandırıldıklarını söylediler.

2.468 Batı Afrikalı şimdi Temmuz ayında Guaranty Trust Bank (GTB), Equity Bank, Ecobank ve UBA Bank’taki 62 banka hesabında ve Kenya’nın altındaki 19 Safaricom fatura numarasında dondurulan 6,6 milyar Sh’den 1,44 milyar Sh’den (12,040,208 $) ayrılmak istiyor. kara para aklama karşıtı yasalar.

AYRICA OKUYUN: Mahkeme bankalarda bir Sh400.6m daha dondurdu, M-Pesa Flutterwave ile bağlantılı

Varlık Kurtarma Ajansı (ARA), GTB’deki 29 hesapta 5,17 milyar Sh, geri kalanını Kenya şilini, ABD doları, euro ve Sterlin’deki Equity ve Ecobank’ta dondurma emri aldı.

Milyarlarca doların hırsızlık, kart dolandırıcılığı ve mal ve hizmet ödemeleri kisvesi altında havale edilen kara para aklama gelirleri olduğuna inanılıyor.

Yatırımcılardan biri olan Morris Ebitimi Joseph, kendisinin ve diğer iddia edilen mağdurların Nijerya’da paralarını geri almak için başka bir dava açtığını söyledi. Paranın bir kısmının kendilerine ait olduğunu söyleyerek Kenya hükümetine para verme teklifine karşı çıktılar.

“Guranty Trust Bank, Equity Bank ve Ecobank’ın avukatlarımızın banka hesaplarında yer almayan meblağları yatırmaya mecbur bırakan bir emrin çıkarılmasının, zor kazanılmış paralarından dolandırılan 2.468 ilgilinin hakkının verileceğine inanıyorum. düzeni” dedi.

Nijeryalı, 86 futbol teknolojisi olarak bilinen bir platform aracılığıyla spor bahislerine yatırım yaptıklarını söylüyor.

86FB, 86Z ve 86W olarak da biliniyordu ve tüccarlar Nijerya Kurumsal İlişkiler Komisyonu tarafından usulüne uygun olarak tescil edilmişti.

Yatırımcılar, asla gerçekleşmeyen bahis işinden daha iyi getiri vaadi ile yatırım planına para yatırdıklarını söyledi. Ödemeler durduğunda yaklaşık altı ay boyunca her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorlar.

Bay Ebitimi, araştırma yaptığını ve bunun şüpheli bir operasyon olduğunu keşfettiğini ve davaya katılmak ve meseleyi çözmede mahkemeye yardımcı olmak istediğini söyledi.

Mahkemeden, Access Bank, Safaricom ve United Bank of Africa’yı, hariç tutulan tutarı avukatlarının hesabına Kenya Merkez Bankası’nın (CBK) gözetiminde yatırmaya yönlendiren bir emir çıkarmasını istedi. Kenya’da lisanslı.

AYRICA OKUYUN: Flutterwave şimdi 2019’da CBK lisansı için başvurduğunu söylüyor

“Başvuru sahibi/ilgili tarafça ileri sürülen iddia, 2.468 kişinin menfaatini temsil etmekte ve dolayısıyla muazzam bir kamu menfaati doğurmaktadır. Başvurunun benzer şekilde olup olmadığının süratle tespit edilmemesi, esaslı ve telafisi mümkün olmayan bir adaletsizlik teşkil etmektedir” dedi.

Yasaklanmak isteyen 2.468 kişinin yanı sıra, fonlara ilgi duyan daha fazla kişinin olma olasılığının olduğunu savunuyor. Olugbenga Agboola ve Iyinoluwa Aboyeji tarafından 2016 yılında kurulan Nijeryalı firma, bireysel ve tüketici transferlerinde uzmanlaşmıştır.

Afrika’nın gelişen ödeme pazarını kolaylaştıran ve bunlardan yararlanan birkaç fintech firmasından biridir.

Mahkeme, Flutterwave’in Kasım 2020 ile bu yıl arasında Equity Bank’taki tek bir hesapta 12.4 milyar Sh aldığını ve bu da başlangıç ​​tarafından gerçekleştirilen büyük boyutlu ödemeleri yansıttığını duydu.

Equity hesabındaki fonlar daha sonra Nehikhare Eghosasere ve Demuren Olufemi Olunmi’nin sahibi olduğu Rem X Ltd’ye aktarıldı. Rem X Ltd, mahkemenin Nisan ayında hesaplardaki 5,6 milyar Sh’yi dondurduğunu gören ayrı bir kara para aklama davasının merkezinde yer alıyor.

2,468 yatırımcıdan biri olan Adebayo Abiodemi, “86 Football Technology Limited’in şüphelenmeyen yatırımcıları ve tüccarları temerrüde düşmek isteyen dolandırıcı bir plan olduğuna inanmak için yeterli nedenim var” dedi.

Davayla daha fazla kişinin ilgilenebileceğini söyledi ve mahkemeye gazetelere ve internete ilan verilmesi için dilekçe verdi.

Mahkemede sunulan kanıtlar, fonların Marakwe and Sons Ltd, Marasoft Digital Technologies Ltd, aynı zamanda Marasoftpay, Hadsol Global Investment Service Ltd, Monotechnologies Nig olarak da bilinen çeşitli platformlar aracılığıyla yatırıldığını gösterdi. Ltd ve Wildcat Global.

“Birleştirmenin, gündeme getirilen sorunların adil ve adil bir şekilde çözülmesinde, tüm soruların etkili ve eksiksiz bir şekilde karara bağlanmasında mahkemeye yardımcı olmada önemli olduğuna ve başvuranın / amaçlanan ilgili tarafın hak ve menfaatleri için koruma ve güvenlik sağlayacağına gerçekten inanıyorum. Aksi takdirde, nihai olarak müsadere kararlarının verilmesinden olumsuz etkilenecek olan Bay Adebayo, “dedi.

AYRICA OKUYUN: CBK, bankalara Flutterwave, Chipper Cash hesaplarını kapatma emri verdi

CBK, Temmuz ayında bankaları Flutterwave’in Kenya’da faaliyet gösterme lisansı olmadığı konusunda uyardı, ancak firma daha sonra mevcut çıkmazdan üç yıl önce 2019’da düzenleyiciye bir lisans başvurusu yaptığını söyledi.

Firmadan yapılan açıklamada, “Tüm gereklilikleri sağladığımızdan emin olmak için Kenya Merkez Bankası ile sürekli olarak çalışıyoruz ve lisansımızı almayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Yargıç Esther Maina, istenen emirleri vermeyi reddetti ve davanın 4 Ekim’de görülmesini emretti.

“Birinci Davalının (Flutterwave) banka hesaplarının şüpheli bir kara para aklama planı kapsamında milyarlarca dolar aldığını ve aynılarının, söz konusu fonların niteliğini, kaynağını, yerini, tasarrufunu veya hareketini gizlemek veya gizlemek amacıyla farklı banka hesaplarına yatırıldığını” ARA dedi.

[email protected]



Kaynak : https://www.businessdailyafrica.com/bd/economy/nigerians-sue-over-sh1bn-frozen-in-safaricom-banks-3958668

Yorum yapın