Türkiye, devam eden soruşturma kapsamında ülkedeki FTX varlıklarına el koydu



Türkiye, devam eden soruşturma kapsamında ülkedeki FTX varlıklarına el koydu

Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’e ait varlıklar, yerel olarak MASAK olarak bilinen ülkenin Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından ana işinin çökmesinin ardından el konuldu.

bir yetkili duyuru Türkiye’den MASAK’tan Bankman-Fried’in ana faaliyet alanına ilişkin iflas işlemlerinin ardından ilk tespitler ve alınan önlemler açıklandı. MASAK, 14 Kasım’da soruşturmalara başladı.

Cointelegraph, MASAK’ın soruşturmadan üç önemli noktayı vurgulayan son duyurusunu tercüme etti.

Türk araştırma kurumu, FTX’in kullanıcı fonlarını güvenli bir şekilde depolamakta başarısız olduğunu, gölgeli işlemler yoluyla müşteri fonlarını zimmete geçirdiğini ve müşterilerin gerçek kripto para varlıkları tarafından desteklenmeyen listelenen kripto para birimlerini alıp satmasını sağlayarak piyasadaki arz ve talebi manipüle ettiğini tespit etti.

MASAK, bu tespitler sonucunda yukarıda belirtilen hususlarda güçlü ‘suç şüphesi’ tespit ettikten sonra Bankman-Fried’in ve iştiraklerinin mal varlığına el koydu.

FTX TR’nin web sitesi hala yayında ancak kullanıcılara yalnızca hesaplardan bakiye alma talimatlarını içeren bir mesaj gösteriyor. Kullanıcılardan ilgili Türk Lirası hesaplarının IBAN bilgilerini ve TC kimlik numaralarını bir link üzerinden paylaşmaları istenir.

bir LinkedIn İleti FTX TR’den borsanın 110.000’den fazla kullanıcısı olduğunu ve mobil uygulamasının 2022’nin başlarında kullanıma sunulmasından bu yana aylık ortalama 500 ila 600 milyon dolar arasında işlem hacmi işlediğini kaydetti. Şirket, 27 kişiyi istihdam ediyordu.

Gönderide ayrıca şirketin FTX TR’deki kullanıcı bakiyelerini banka hesaplarına aktarmaya çalıştığı da kaydedildi.

İlgili: ABD bankasındaki FTX hissesi, bankacılık boşluklarıyla ilgili endişeleri artırıyor

FTX TR, daha önce Türkiye, BDT ve AB’de küresel ticari büyümeyi yöneten eski bir Binance yöneticisi tarafından yönetiliyordu. Cointelegraph, yerel operasyonun ana şirketin uygunsuz ticari faaliyetlerinden haberdar olup olmadığını öğrenmek için eski FTX TR başkanına ulaştı ve bu makaleyi buna göre güncelleyecek.

Yerel bir basına göre bildiriFTX web sitesi, Türkiye’den aylık ortalama 187.000 tekil ziyaretçi çekerek, ülkelere göre en yüksek altıncı sayı oldu.

FTX şu anda yeni CEO John Ray III liderliğindeki bir iflas sürecinden geçiyor. 2000’lerin başında Enron’un rezil çöküşünü ortaya çıkarmaktan sorumlu olan adam, FTX fiyaskosunu profesyonel kariyerinde gördüğü en kötü şey olarak nitelendirdi.

Paydaşlar için geri kazanılabilir değeri en üst düzeye çıkarmak amacıyla iflas işlemlerinin bir parçası olarak şu anda FTX’in küresel varlıklarının stratejik bir incelemesi yapılıyor.